Fastigheter & Lån

Forex har haft strukturella brister i sin hantering av penningtvättsfrågor. Bristerna är så allvarliga att Finansinspektionen ger bolaget en varning och högsta möjliga straffavgift på 50 miljoner kronor.

Forex har återkommande brustit på alla centrala områden i sin hantering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av allvarlig brottslighet. Brister eller avsaknad av regler har funnits för identitetskontroll av kunder, granskning av transaktioner, regler för när en kund ska nekas en transaktion och i sin rapportering till Finanspolisen. Bristerna har funnits i varje del av transaktionskedjan och det finns därför en stor risk att Forex utnyttjas för penningtvätt. 

Forex har presenterat ett åtgärdsprogram med vidtagna och planerade åtgärder. Vi anser att de planerade åtgärderna är tillräckliga för att FI:s ingripande ska stanna vid en varning i kombination med straffavgift. Åtgärderna kommer noga att följas upp i vår tillsyn av Forex. 

Sanktionen kommer inte att påverka Forex kunder. Forex kommer även fortsättningsvis att kunna fullgöra sina åtaganden mot kunderna.

Fakta
- Forex Bank AB:s huvudverksamhet är valutaväxling.
- Balansomslutningen är drygt 3,2 miljarder kronor.
- Drygt 1 000 anställda som i huvudsak arbetar med valutaväxling.
- Drygt 50 000 inlåningskunder.
- Totalt 124 kontor i Norden, varav cirka 80 i Sverige.

Publicerad: 2008-10-01

Källa: www.fi.se ; Finansinspektionen; Hämtad 1 oktober 2008